公告日期：2018-08-14

公告编号：2018-027
证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券
上海道拓医药科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月14日
2.会议召开地点：上海市静安区江场三路38号302室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以邮件方式发出
5.会议主持人：王云女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司组织编制了《2018年半年度报告》，详细情况见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-025）。

公告编号：2018-027
请各位监事进行审核并针对以下方面发表审核意见：

（1）、公司2018年半年度报告的编制和审议程序是否符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司2018年半度报告的内容和格式是否符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，该报告所记载的事项是否存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；所披露的信息是否真实、准确、完整；是否公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3）、提出本意见前，是否发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）、审议通过《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年。同时，提请股东大会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机构的审计报酬，并与其签订相关协议。详细情况见公司于2018年8月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海道拓医药科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海道拓医药科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。


公告编号：2018-027
上海道拓医药科技股份有限公司
监事会

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