公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-026



证券代码： 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券



上海道拓医药科技股份有限公司



2017年度第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年9月4日9:00



结束时间：2017年9月4日10:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-026



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年8月29日，本次股东大会



的股权登记日为2017年8月29日，股权登记日下午收市时在中国结



算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），并可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：上海市静安区江场三路38号公司会议室



二、会议审议事项



1、《关于追认偶发性关联交易的议案》 2、《关于选举徐梅莉



女士为公司第一届董事会董事的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。



(二)登记时间: 2017年9月4日08:30-9:00



(三)登记地点:



江场三路38号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



公告编号：2017-026



会议联系人:徐梅莉 联系方式:021-66291630



(二)会议费用：出席会议的股东交通、食宿费用自理



(三)临时提案



请于会议召开10日前提交。



五、备查文件目录



《上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》上海道拓医药科技股份有限公司



董事会



2017年8月17日




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