公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-023
证券代码:835389 证券简称:道拓医药 主办券商:民生证券
上海道拓医药科技股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
上海道拓医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会议于2017年8月15日15时在公司会议室以现场及通讯的方式召开,公司现有监事3人,出席会议监事3人,本次会议由监事王云主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
二、审议及表决情况
1、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》,本议案无
需提交股东大会审议。
3名赞成,占出席会议有表决权监事人数的100%;0名弃权;0
名反对。
2、审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》,本议案需提交股东大会审议;
3名赞成,占出席会议有表决权监事人数的100%;0名弃权;
0名反对。
三、备查文件
(一)公司第一届监事会第七次会议决议。
特此公告
公告编号:2017-023
上海道拓医药科技股份有限公司
监事会
2017年8月17日
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