公告日期：2017-05-18

证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券



上海道拓医药科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月16日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：马健



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份18,237,285股，占公司股份总数的86.12%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年度董事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数18,237,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项



(二)审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



2016年度监事会工作报告



2.议案表决结果：



同意股数18,237,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项



(三)审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



议案内容详见2017年4月25日于全国股份转让系统指定信息披



露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海道拓医药科技股份有限公司 2016年度报告》（公告编号2017-008）、《上海道拓医药科技股份有限公司2016年度报告摘要》（公告编号2017-009）。



2.议案表决结果：



同意股数18,237,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项



(四)审议通过《关于2016年度财务决算及2017年度财务预



算报告的议案》



1.议案内容



2016年度财务决算报告、2017年度财务预算报告



2.议案表决结果：



同意股数18,237,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项



(五)审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2017年度审计机构的议案》



1.议案内容



公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年



度审计机构



2.议案表决结果：



同意股数18,237,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不属于应回避表决的事项



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》



1.议案内容



公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。



2.议案表决结果：



同意股数18,237,285股，占本次股东大会有表决权股份总数的



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