公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-016



证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券



上海道拓医药科技股份有限公司



董事任职公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年5月16日审议并通过：



任命蔡素雄先生为公司第一届董事会成员，任期自2016年度股



东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份18,237,285股，占股份总数的86.12%，会议由



马健先生主持。



以上决议表决情况为：



同意股 1823.7285 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-016



该任命董事蔡素雄先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



蔡素雄，男，1986年10月生，中国籍无境外永久居留权。2009



年7月至2014年9月，任职于上海永宏投资有限公司，任总经理；



2014年10月至2015年10月，任职于上海美联臣医疗美容医院，任



总经理；2015年10月至2017年3月，任职于美贝尔股份医疗美容



集团，任总经理；2017年 3月至今，任职于上海助美信息科技有限



公司，任总经理。



蔡素雄董事符合相关法律规的要求，不属于失信联合惩戒对象。



(三)任命/免职原因



因陈帮贯先生因个人原因辞去董事职务，公司董事人数低于法定人数，为保证相关工作顺利有序进行，补选蔡素雄先生为公司第一届董事会成员，任期自 2016 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



蔡素雄先生任职后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》的规定。



(二)对公司生产、经营上的影响



蔡素雄先生担任公司董事，依照法律、法规和公司章程的规定履行职责，有利于公司生产、经营。



三、备查文件



（一）《上海道拓医药科技股份有限公司2016年年度股东大会决议》



公告编号：2017-016



上海道拓医药科技股份有限公司



董事会



2017年5月18日




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