公告日期：2017-04-25

公告编号：2016-011



证券代码：835389 证券简称：道拓医药 主办券商：民生证券



上海道拓医药科技股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况介绍



上海道拓医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年4月21日14时在公司会议室以现场及通讯的方式召开，公司现有监事3人，出席会议监事3人，本次会议由监事王云主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。



二、审议及表决情况



1.审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



2.审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



3.审议《关于2016年度财务决算及2017年度财务预算报告的议



案》。



公告编号：2016-011



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



4、审议《关于公司2016年度利润分配的议案》



（1） 议案内容：为支持公司发展，公司2016年不进行利润分



配，也不进行公积金转增。



（2）表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案需提交公司2016年年度股东大会审议。



三、备查文件



（一）公司第一届监事会第六次会议决议。



特此公告



上海道拓医药科技股份有限公司



监事会



2017年4月25日




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