公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-031



证券代码：835388 证券简称：佳景科技 主办券商：东莞证券



广东佳景科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为第一届董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年11月20日10:00



结束时间：2017年11月20日12:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场、通讯方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-031



本次股东大会的股权登记日为2017年11月15日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》；



（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年11月20日上午8：00时至上午10：00时



(三)登记地点:



公告编号：2017-031



广东佳景科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：黄金群



联系电话：0769-82318231-886



邮政编码：523400



邮箱地址：finace@jiajingink.com



联系地址：广东省东莞市寮步镇石步工业区敬业路9号



(二)会议费用：本次会议预期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



第一届董事会第十五次会议决议



广东佳景科技股份有限公司



董事会



2017年11月3日




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