公告日期：2017-11-03

公告编号：2017-028

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证券代码：835388 证券简称：佳景科技 主办券商：东莞证券

广东佳景科技股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017 年 11 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：第一届董事会

5.会议主持人：陈健强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 56,948,000 股，占公司股份总数的 99.47%。

二、议案审议情况

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。

公告编号：2017-028

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审议通过《关于关联方陈健强、刘玉珍为公司贷款提供保证担保的议

案》

1.议案内容

公 司 拟 向 珠 海 华 润 银 行 股 份 有 限 公 司 东 莞 分 行 贷 款

5,000,000.00 元，年利率 8%，贷款期限为 1 年，该贷款用于公司补

充流动资金。关联方陈健强、刘玉珍无偿为公司此次贷款提供连带责

任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股， 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东陈健强、刘玉珍、东莞智和投资管理合伙企业（有限合伙） 、

陈健超与该议案存在关联关系，对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会会议决议》

广东佳景科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日


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