公告日期：2017-10-18

公告编号：2017-025



证券代码：835388 证券简称： 佳景科技 主办券商：东莞证券



广东佳景科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会 第十四次会议于2017年10月17日10:00在公司会议室召开。本次 会议的通知于2017年10月13日向各位董事发出。本次会议由董事 长陈健强先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司东莞分行贷款的议案》。



1.议案内容：公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行贷款 5,000,000.00元，年利率为8%，贷款期限为一年，该贷款用于公司补充流动资金。



2.表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票、0票回避；



表决结果：通过。



公告编号：2017-025



3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于关联方陈健强、刘玉珍为公司贷款提供保证担保的议案》。



1.议案内容：公司拟向珠海华润银行股份有限公司东莞分行贷款 5,000,000.00元，年利率为8%，贷款期限为一年，该贷款用于公司补充流动资金。关联方陈健强、刘玉珍无偿为公司此次贷款提供连带责任保证。



2.表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票、3票回避；



表决结果：通过。



3.回避表决情况：陈健强、刘玉珍、陈健超与议案存在关联关系，回避表决。



该议案需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》。



1.议案内容：根据相关法律规定及公司的实际情况，兹定于2017



年11月2日召开公司2017年第二次临时股东大会。



2.表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票、回避票0



票；表决结果：通过。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



该议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-025



三、备查文件目录



《公司第一届董事会第十四次会议决议》



特此公告。



广东佳景科技股份有限公司



董事会



2017年10月18日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。