公告日期：2017-07-12

公告编号：2017-019



证券代码：835388 证券简称： 佳景科技 主办券商：东莞证券



广东佳景科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



广东佳景科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会 第十二次会议于2017年7月10日10:00在公司会议室召开。本次会 议的通知于2017年7月5日向各位董事发出。本次会议由董事长陈 健强先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于聘任黄金群为公司财务总监的议案》。



1.议案内容：公司决定聘任黄金群为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。



2.表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票、0票回避。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



该议案无需提交股东大会审议。



公告编号：2017-019



（二）审议通过《关于聘任黄金群为公司董事会秘书的议案》。



1.议案内容：公司决定聘任黄金群为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过当日至公司第一届董事会届满之日。



2.表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票、0票回避。



3.回避表决情况：不涉及关联事项，不需回避。



该议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《公司第一届董事会第十二次会议决议》



特此公告。



广东佳景科技股份有限公司



董事会



二〇一七年七月十二日




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