公告日期：2017-06-08

公告编号：2017-012



证券代码：835388 证券简称：佳景科技 主办券商：东莞证券



广东佳景科技股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月8日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：第一届董事会



5.会议主持人：董事长陈健强



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份55,280,000股，占公司股份总数的96.56%。



二、议案审议情况



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公告编号：2017-012



(一)审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1.议案内容



为配合公司战略发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



9.04%；反对股数50,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的90.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



(二)审议否决《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》



1.议案内容



就公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，提请股东大会授权公司董事会全权处理本次摘牌的相关事宜。



2.议案表决结果：



同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



9.04%；反对股数50,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数



的90.96%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



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公告编号：2017-012



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1.议案内容



公司章程第二十七条增加一款：股票不在依法设立的证券交易场所公开转让的，公司股东应当以非公开方式协议转让股份，不得采取公开方式向社会公众转让股份。公司股东协议转让股份后，应当及时告知公司，同时在登记存管机构办理过户。



2.议案表决结果：



同意股数55,280,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联事项，不需回避。



三、备查文件目录



《广东佳景科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



广东佳景科技股份有限公司



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