公告日期：2017-04-11

公告编号：2017-001



证券代码：835388 证券简称：佳景科技 主办券商：东莞证券



广东佳景科技股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为第一届董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月5月9时00分



结束时间：2017年5月5月12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-001



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事出席，高级管理人员及信息披露事务负责人列席。



3.本公司聘请的广东华商律师事务所的见证律师



(七)会议地点：广东佳景科技股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2016年度董事会工作报告》；



（二）审议《2016年度监事会工作报告》；



（三）审议《2016年年度报告及摘要》；



（四）审议《2016年度财务决算报告》；



（五）审议《2017年度财务预算报告》；



（六）审议《2016年度利润分配方案》；



（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和 公告编号：2017-001



出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月5日上午8：00时至上午9：00时



(三)登记地点:



广东佳景科技股份有限公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：丁华峰联系电话：0769-82318231-886邮政编码：



523400 邮箱地址：jxsgding@163.com 联系地址：广东省东莞市寮步



镇石步工业区敬业路9号



(二)会议费用：本次会议预期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《公司第一届董事会第十次会议决议》



广东佳景科技股份有限公司



董事会



2017年4月11日




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