公告日期：2016-05-10

证券代码：835388 证券简称：佳景科技 主办券商：东莞证券

广东佳景科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：谢宏创

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份53,600,000股，占公司股份总数的99.44%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《广东佳景科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

提请审议广东佳景科技股份有限公司2015年度董事会工作报告2.议案表决结果：

同意股数53,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《广东佳景科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

提请审议广东佳景科技股份有限公司2015年度监事会工作报告2.议案表决结果：

同意股数53,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《广东佳景科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》1.议案内容

提请审议广东佳景科技股份有限公司2015年年度报告及摘要2.议案表决结果：

同意股数53,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《广东佳景科技股份有限公司2015年度财务决算报告》1.议案内容

提请审议广东佳景科技股份有限公司2015年度财务决算报告2.议案表决结果：

同意股数53,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《广东佳景科技股份有限公司2016年度财务预算报告》1.议案内容

提请审议广东佳景科技股份有限公司2016年度财务预算报告2.议案表决结果：

同意股数53,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议不涉及关联交易事项。

(六)审议通过《广东佳景科技股份有限公司2015年度利润分配方案》1.议案内容

提请审议广东佳景科技股份有限公司2015年度利润分配方案2.议案表决结果：

同意股数53,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议不涉及关联交易事项。

(七)审议通过《关于确认公司2015年度关联交易及预计公司2016年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容

提请审议关于确认公司2015年度关联交易及预计公司2016年度日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：

同意股数1,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有……
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