公告日期：2020-04-27

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券

北京禄智科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日 14：00-16：00。

预计会期 0.5 天。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835384 禄智科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事。

3. 高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 本公司聘请的北京崇厚律师事务所赵瑛峰、李会律师。
（七）会议地点

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》的议案
《关于公司 2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2019 年度审计报告》的议案
《关于公司 2019 年度审计报告》
（三）审议《2019 年度利润分配方案》的议案
为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
《2019 年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
《2020 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司拟披露 2019 年年度报告及摘要。
（七）审议《关于向银行申请 2020 年度综合授信额度》的议案

公司 2020 年拟向银行申请不超过 2,000 万元人民币 (以实际借款金额为准，含
正在履行的借款额度)的综合授信额度。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案
议案具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于拟修订<公司章程>公告》。(公告编号：2020-008)
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》的议案

公司从控股股东莫志禄处租赁办公场所，租期为 2019 年 1 月 2 日到 2024 年 1
月 2 日，约定租赁价格为每年 20 万元。
（十）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
《2019 年度监事会工作报告》
（十一）审议《信息披露管理制度》的议案

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《信息披露管理制度》。（公告编号：2020-011）。（十二）审议《关于公司会计政策变更》

详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ）发布的《禄智科技：会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。
（十三）审议《关于选举莫伟林先生为公司监事》的议案
鉴于监事栾昕女士申请辞去监事职务，现任命莫伟林先生为公司股东监事，任职期限自 2019 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
（十四）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2……
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