公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-024

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券
北京禄智科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-024

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认偶发性关联交易》的议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于补充确认偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2019-022）
（二）审议《对外投资设立全资子公司》的议案

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《禄智科技：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书 或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身 份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 9:30

（三）登记地点：北京市西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室公司会
议室。


公告编号：2019-024

四、其他
（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：莫迪；传真：010-82113322；联
系地址：北京市 西城区南滨河路 27 号贵都国际中心 B 座 915 室；邮编：
100055。
（二）会议费用：费用自理。
五、备查文件目录
《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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