公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-025

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券
北京禄智科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司天津禄智技术有限公司，注册地以当地工商行政管理部门核准为准，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次出资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，审议通过了《对外投资设立全资子公司》的议案。该议案不涉及关联交易，不存在需回避表决的情况。根据《公司章程》和公司《对外投资管理制度》等相关规定，此次投资金额超出董事会的决策范围，需要经过股东大会审议。


公告编号：2019-025

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立全资子公司以公司自有资金认缴出资，不含实物资产、无形资产、股权出资。
2、投资标的基本情况
名称：天津禄智技术有限公司
注册地：天津市宝坻区中关村大道与西环北路交口中关村科技城展示中心 236室
经营范围：研发、生产、销售、服务：三遥系统及设备、用电信息采集系统及设备、配电自动化系统及设备、能源管理系统及设备、节能设备、电能质量产品(包括电力有源滤波器、电梯安全卫士、静止无功发生器、电能质量优化器、动态电压调节器、低电压治理设备、电能质量监控设备）；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务；电能信息数据处理；软件的研发及维护、运营；节能方案设计；电力项目的投资、建设、运行、维护、咨询服务；销售：仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、电气设备、变压器、高低压开关、高低压成套设备、环保设备；环境污染治理及检测的技术开发与服务。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京禄智科技股 20,000,000 元 现金 认缴 100%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
不适用


公告编号：2019-025

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资是公司基于未来整体发展战略的考虑，对公司市场的开拓具有战略意义，能进一步拓宽公司业务领域，有利于提高公司的盈利能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资是基于公司战略发展而做出的慎重决定，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极建立完善的内部管理机制，根据市场变化及时调整经营策略，积极防范可能出现的风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资以公司自有资金投入，将为公司创造新的业务增长点，对公司未来业绩提升具有积极的意义，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。
五、备查文件目录
（一）《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会
……
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