公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-021

证券代码：835384 证券简称：禄智科技 主办券商：金元证券
北京禄智科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：莫志禄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-021

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《禄智科技：关于补充确认偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事莫志禄、莫迪回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议于 2019 年 9 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《对外投资设立全资子公司》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《禄智科技：对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2019-021

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京禄智科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京禄智科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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