公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-001



证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 1 月 3 日



2.会议召开地点：上海市杨浦区顺平路 878 号六楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：储圆圆

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议为 2023 年第一次临时股东大会,公司第三届董事会第二次会议审

议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数

43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李亮、李国敬因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郑建杰因个人缺席；





公告编号：2023-001



3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司总经理王菁列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：



议案内容：



（1）终止挂牌的原因：



由于公司目前主营业务无法正常开展，为降低运营成本，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



（2）终止挂牌后的发展战略



终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力，未来择机争取恢复主营业务，同时征询股东意见，探讨转型可行性。



（3）异议股东保护措施



公司各股东已就公司申请终止挂牌有关事项进行了充分的沟通、协商，并达成一致的初步意见，同意公司按照股转公司要求向股转公司申请终止股票挂牌，本次终止挂牌预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东保护措施。



（4）股票停复牌安排



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一

交易日起停牌。因此，公司已申请公司股票于 2022 年 12 月 29 日起停牌，并依

照相关规定披露相关事件的进展情况。



具体内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-047）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 43,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



公告编号：2023-001



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企

业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



议案内容：



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。