公告日期：2022-11-09

公告编号：2022-043

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 3 日 以书面方式发出，本次
会议为临时监事会。
5.会议主持人：吴红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴红梅女士公司第三届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，由第三届监事会成员共同选举吴红梅女士担任公司监事会主席职务，任期三年，

公告编号：2022-043

自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海延华生物科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司
监事会

2022 年 11 月 9 日

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