公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-037

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴红梅
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名王婧雯女士、郑建杰

公告编号：2022-037

先生继任公司第三届监事会监事。为了确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第十一次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司
监事会

2022 年 10 月 19 日

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