公告日期：2022-10-19

公告编号：2022-036

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：储圆圆
6.会议列席人员：财务负责人、信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2022 年 5 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的相关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名储圆圆女士、孙晓燕

公告编号：2022-036

女士、李国敬先生继任公司第三届董事会董事，新提名王菁女士、李亮先生为公司第三届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 18 日，召开 2022 年第四次临时股东大会，审议尚
需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第二届董事会第十七次会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 10 月 19 日

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