公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-024

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券
上海延华生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 11 日

2.会议召开地点：上海延华生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人： 储圆圆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会,公司第二届董事会第十五次会议
审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
23,158,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.86%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事邵国章、李国敬、宋希超因个人原因
缺席；


公告编号：2022-024

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司章程修正的议案》
1.议案内容：

【详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 2022-023 号公告】
2.议案表决结果：

同意股数 23,257,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《2022 年第二次临时股东大会-会议决议》

上海延华生物科技股份有限公司
董事会

2022 年 7 月 12 日


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