公告日期：2022-05-31

证券代码：835380 证券简称：延华生物 主办券商：开源证券

上海延华生物科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 30 日



2.会议召开地点：视频会议

3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频会议参会

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事孙晓燕主持

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为 2021 年年度股东大会,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》,会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数23,158,300 股，占公司有表决权股份总数的 53.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事储圆圆因个人原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司信息披露事务负责人、公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

2.议案表决结果：



同意股数 23,158,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年关联方资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：



在 2021 年度，公司无非经营性资金占用的情况。

2.议案表决结果：



同意股数 23,158,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：





公司董事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 23,158,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会对 2021 年度工作进行了回顾和讨论，并形成《上海延华生物科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 23,158,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 23,158,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年财务预算报告的议案……
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