公告日期：2019-09-16

公告编号：2019-023

证券代码：835379 证券简称：ST 大凌实 主办券商：长城证券
广州大凌实业股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖竞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司公司章程》及相关法律、法规的相关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,688,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

具体内容详见 2019 年 8 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三

公告编号：2019-023

分之一的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 50,688,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州大凌实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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