公告日期：2019-09-10

公告编号：2019-022

证券代码：835379 证券简称：ST 大凌实 主办券商：长城证券
广州大凌实业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司章程》及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 26 日 10：00-12：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-022

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州大凌实业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《推荐董事候选人》议案
选举新任董事。
三、会议登记方法
（一）登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证 和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4） 法人股东委托非法定代表人出席会 议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委 托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 26 日 8：00 至至 2019 年 9 月 26 日 9：00

（三）登记地点：广州大凌实业股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：020-22323202

会务常设联系人：胡浪涛

地址：广州市黄埔区云埔工业区兴达路 1 号
（二）会议费用：与会人员自行承担
五、备查文件目录
《广州大凌实业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》


公告编号：2019-022

广州大凌实业股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。