公告日期：2018-12-20

公告编号：2018-036
证券代码：835379 证券简称：大凌实业 主办券商：长城证券
广州大凌实业股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖竞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序合法、合规、符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定和要求，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,688,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推荐董事候选人》议案
1.议案内容：
免去孟文莉董事职务，选举王健鹏担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：


公告编号：2018-036
同意股数50,688,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不存关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录
《广州大凌实业股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司
董事会
2018年12月20日

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