公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-017

证券代码：835379 证券简称：大凌实业 主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司

关于董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十六次会议于2018年6月30日审议并通过：

董事会提名肖竞、凌代年、张明祥、孟文莉、吴庆春连任第四届董事会成员。董事会成员任期三年，自股东大会审议之日起履行。

本次会议召开2日前以书面、电话、电子邮件方式通知公司董事，实际到会董事5人。会议由董事长肖竞主持。

以上决议表决情况为：

同意表5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于2018年6月30日审议并通过：

监事会提名胡浪涛、林晓媚连任第四届监事会股东代表监事成员。监事会成员任期三年，自股东大会审议之日起履行。


公告编号：2018-017
本次会议召开2日前以书面、电话、电子邮件方式通知公司监事，实际到会监事5人。会议由监事会主席胡浪涛主持。

以上决议表决情况为：

同意表3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需股东大会审议通过。
3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于2018年06月30日审议并通过：选举毛永红为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年。
以上议案表决情况为：
同意票数为33票；反对票数为0票；弃权票数为0票
（二）被任免董事、监事的基本情况

1、该任命董事肖竞直接持有公司股份0股，占公司股本的0%；
2、该任命董事凌代年直接持有公司股份24,621,120股，占公司股本的48.57%；

3、该任命董事张明祥直接持有公司股份0股，持股比例0%；

4、该任命董事孟文莉直接持有公司股份0股，持股比例0%；
5、该任命董事吴庆春直接持有公司股份0股，持股比例0%；

6、该任命职工代表监事毛永红直接持有公司股份0股，持股比例0%；

7、该任命监事胡浪涛直接持有公司股份0股，持股比例0%；

8、该任命监事林晓媚直接持有公司股份0股，持股比例0%；

截至本公告日，上述人员均具备《公司法》和《公司章程》规定

公告编号：2018-017
担任公司董监高的任职资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职的原因

公司因第三届董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章
程》要求，本次为正常换届选举。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响。
（二）对公司生产、经营上的影响

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件目录
1、《广州大凌实业股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》；
2、《广州大凌实业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；3、《广州大凌实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。
广州大凌实业股份有限公司
董事会
2018年7月3日

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