公告日期：2018-03-28

公告编号：2018-007



证券代码：835379 证券简称：大凌实业 主办券商：长城证券



广州大凌实业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月27日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：肖竞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定和要求,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



公告编号：2018-007



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份50,688,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于办理商业承兑汇票贴现的议案》



1、议案内容



因公司经营管理需要，公司向兴业银行重庆分行申请商业承兑汇票贴现业务。



2、议案表决结果：



同意股数50,688,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本表决事项不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



《广州大凌实业股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



广州大凌实业股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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