公告日期：2018-03-12

公告编号：2018-006



证券代码：835379 证券简称：大凌实业 主办券商：长城证券



广州大凌实业股份有限公司



2018年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第二次临时股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州大凌实业股份有限公司公司章程》及相关法律、法规的相关规定（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年3月27日 上午10:00



结束时间： 2018年3月27日 上午12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-006



本次股东大会的股权登记日为2018年3月20日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



审议《关于办理商业承兑汇票贴现的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由



代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2018年3月26日 8:30-12:00 13:30-17:00



（三）登记地点



公告编号：2018-006



公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：胡浪涛



会议地址：广州大凌实业股份有限公司会议室



联系电话：020-22323202



（二）会议费用：与会股东所有费用自理。



五、备查文件目录



《广州大凌实业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》广州大凌实业股份有限公司



董事会



2018年3月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。