公告日期：2019-12-26

公告编号：2019-020

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券
常州华福环境科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 16 日以书面方式发出

5.会议主持人：阙建福
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司业务发展以及生产经营的情况，公司对 2020 年度日常性关联交易事项进行预计，具体情况如下：

1.向关联方常州东新华福纺织印染有限公司支付水电费 2020 年全年总额不

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超过 500 万元；

2.常州东新华福纺织印染有限公司向公司 2020 年度提供财务资助资金不超过 500 万元，公司无需支付利息或其他费用；

3.关联方朱绿田（系实际控制人阙福明配偶）向公司 2020 年度提供财务资助资金不超过 700 万元，公司无需支付利息或其他费用；

4.关联方阙福明、阙磊、牟怡霏向公司 2020 年度银行贷款提供担保金额不超过 2100 万元。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事阙建福回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

鉴于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年年度审计过程中坚持独立、严谨、客观、公正的审计原则，认真切实履行了审计机构应尽的职责,并为保证审计业务的连续性，因此公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》


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常州华福环境科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 26 日

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