公告日期：2018-03-23

公告编号：2018-013

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

常州华福环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年3月23日9时在公司会议室召开，会议由董事长阙福明先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议已于2018年3月13日以书面方式通知全体董事，本次会议召集全体监事和高管人员列席。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

会议经全体董事讨论，以现场投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年度报告及年报摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案尚需提交公司股 公告编号：2018-013

东大会审议。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案无需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2017年度审计报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》。

议案内容：结合公司当前实际经营情况，以及考虑到公司未来可 持续发展，公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公告编号：2018-013

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议《关于〈2017年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：关联董事4人回避,无法形成有效表决，本议案将提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决,本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

常州华福环境科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。