公告日期：2024-04-09

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：阙福明先生

6.会议列席人员：全体监事和高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的天衡审字(2024)00409号审计报告以及公司 2023 年度实际生产经营管理情况，公司编写了《2023 年年
度报告》及《2023 年年度报告摘要》, 内容真实公允。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报了 2023 年度公司整体经营生产情况、董事会工作情况。公司董事会2023 年认真履行了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对经营过程中的重大事项进行了认真研究和审慎决策，促进公司治理结构不断完善、内部控制体系逐步健全。

2024 年，公司仍面临着生产经营模式的维稳与突破的全面挑战，公司对整个市场的布局管控以及市场发展思路作出调整，与此同时，加强内控内耗的管理，大力监管生产各个环节，力求将生产经营成本进行有效合理的缩减，增加市场的竞争力，以求扭亏为盈，并有长足稳健的发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司总经理向董事会汇报总经理工作报告，总结了 2023 年度公司整体生产运营情况，并指出需要改进的方面，着重对公司现有项目的产品生产及销售面向的调整，并针对公司面临持续亏损现状，提出若干建议，以及对 2024 年度行业发展及公司发展的预期。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度审计报告》议案
1.议案内容：

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2023 年度财务进行审计，审计依据充分、适当，审计意见真实公允。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的天衡审字(2024)00409号审计报告，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，内容真实公允。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉……
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