公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-008

证券代码：835375 证券简称：华福环境 主办券商：东海证券

常州华福环境科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：常州市天宁区劳动东路 355 号常州华福环境科技股份有限公司3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长阙福明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,350,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-008

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名许静洁女士担任监事的议案》
1.议案内容：

鉴于原监事杨晓鹏先生已提交书面辞职报告，为不影响监事会的正常运作,根据《公司章程》规定，现提名许静洁女士为新任监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨晓 监事 离职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
鹏 19 日 时股东大会

许静 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第二次临 审议通过
洁 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《常州华福环境科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》


公告编号：2024-008

常州华福环境科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

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