公告日期：2024-04-26

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-026
大连连城数控机器股份有限公司

关于公司合并报表范围内提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

大连连城数控机器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属 全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”，包含现有及授权期新纳入公司 合并报表范围的各级子公司）为支持公司整体经营战略实现，基于实际生产经 营的资金需要，计划在合并报表范围内开展融资担保业务，具体为：本公司拟 为子公司提供担保额度不超过人民币 50 亿元；子公司为本公司提供担保额度
不超过人民币 5 亿元；子公司之间提供担保额度不超过人民币 5 亿元。该等担
保额度包含截至本公告作出之日，公司合并报表范围内已提供并尚未解除的担 保金额。

公司及子公司发生的实际担保金额将根据实际资金需求确定，担保范围包 括但不限于向银行等金融机构申请借款、承兑汇票、融资租赁、信用证、保函 等各类融资业务，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质 押等方式。公司及子公司可根据子公司实际经营情况调配公司及子公司为各子 公司分别担保的额度，如以原计划提供担保的子公司实际所需担保额度在股东 大会审批通过的担保总额度范围内有剩余，公司及子公司可将剩余额度调配给 合并报表范围内的其他子公司。

在上述业务范围内，提请股东大会授权公司管理层具体实施担保相关事 宜，无需再次单独进行审批，同时授权公司及董事长、执行董事或授权代表签
署上述担保额度内的相关文件。相关授权有效期自公司 2023 年度股东大会审 议批准之日起至下一年年度股东大会授权日止。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）决策与审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，审议并
通过了《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》，并同意提交董事会审议。
2024 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关
于公司合并报表范围内提供担保的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在子公司担任职务的董事高树良先生和李小锋先生回避表决，根据《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公 司股东大会审议。
二、被担保人基本情况

本次被担保对象均为公司合并报表范围内公司，相关主体的基本信息如下表所示：


单位：万元

是
截至 2023 截至 2023 截至 2023

担保方名 被担保 成立时 注册地 法定代 截至 2023 2023 年营业 2023 年利 2023 年净 否
企业类型 注册资本 实缴资本 主营业务 年末总资 年末流动负 年末资产

称 方名称 间 址 表人 ……
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