公告日期:2024-04-26
大连连城数控机器股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:大连公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 15 日以书面及邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席任怀宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告》
(公告编号:2024-012)、《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年年度报告 摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》《公司章程》等相关规定及 2023 年度的工作情
况,编制公司《2023 年度监事会工作报告》,主要概述了 2023 年度监事会重点 工作完成情况,以及 2024 年度监事会工作方向。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司根据 2023 年度经营情况和
财务状况,编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司在 2023 年财务报表数据的
基础上,并结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测,编制了《2024 年度财 务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等相关规定,为保证公司审计工作的连续性,公司 拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司拟续聘 2024 年度会 计师事务所公告》(公告编号:2024-021)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:
经核查,我们认为:公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司经营
发展实际情况,符合法律法规及《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规……
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