公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-018

证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券
浙江国友通讯科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员换

届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于 2024年 8 月 20 日审议并通过：

提名左鹏飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。上述提
名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国有先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,770,975 股，占公司股本的 73.94%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴淑俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 170,400股，占公司股本的 3.34%，不是失信联合惩戒对象。

提名段晓军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳春女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历


公告编号：2024-018

段晓军先生，1981 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 5 月毕业
于绍兴文理学院，2009 年就职于浙江庆茂纺织印染有限公司技术总监。2022 年就职于浙江国友工程技术有限公司，任副总。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十三次会议于 2024年 8 月 20 日审议并通过：

提名许国超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 8 月 20 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴国弟女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

许国超先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州卓越图书有
限公司法定代表人。

吴国弟女士，1970 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。就职于浙江国友
工程技术有限公司。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 20 日审议并通过：

提名俞霄波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 5 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2024

公告编号：2024-018

年 8 月 20 日审议并通过：

提名左鹏飞先生为公司董事长，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李艳春女士为公司董事会秘书，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述……
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