公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-014



证券代码：835365 证券简称：国友股份 主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司



第二届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：洪慧娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



公司编制的 2020 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于



公告编号：2021-014



2021 年 4 月 27 日进行公告。根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）《2020 年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。



（2）《2020 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2020 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2020 年年度报告及其摘要》真实反映出公司年度的经营成果和财务状况。



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2021-014



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者

权益总额，以及公司 2020 年合并营业总收入、利润总额和净利润。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：



为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决……
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