公告日期：2017-09-26

公告编号：017-068



证券代码：835361 证券简称：广尔纳 主办券商：平安证券



芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会增加议案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年10月10日召开2017年第七次临时股东大会。有关会议事项详见公司于2017年9月18日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-067）



二、新增临时议案情况



股东毛尚辉（持股比例超过3%）于2017年9月22日向



公司董事会（股东召集人）提交了《关于2017年第七次临时



股东大会增加临时议案的提议函》将《关于公司拟向兴业银行芜湖分行借款暨关联方提供担保的议案》作为临时议案，提请该公司将上述一项议案增加到 2017 年第七次临时股东大会。



三、董事会审核意见



根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或合1







公告编号：017-068



计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日



前提出临时提案并书面提交召集人。



截止2017年9月15日，毛尚辉直接持有公司1,800,000



股，占公司股份总数的 15%。公司董事会认为毛尚辉具备提



交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》。



除增加上述临时议案外，公司 2017 年第七次临时股东



大会的其他事项不变。



四、据此调整后的公司 2017年第七次临时股东大会审议议



案



（一） 审议《关于拟转让所持有控股子公司苏州欣利源电子



有限公司51%股权的议案》



（二） 审议《关于公司拟向兴业银行芜湖分行借款暨关联方



提供担保的议案》



芜湖广尔纳新材料科技股份有限公司



董事会



2017年9月26日



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