公告日期：2018-02-13

公告编号： 2018-007

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证券代码： 835360 证券简称： 柏美迪康主办券商： 光大证券

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会

议事规则》等相关规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 28 日 10 时 30 分

结束时间： 2018 年 2 月 28 日 11 时 30 分

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2018-007

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 27 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议《终止定向发行股票》的议案；

2、 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌》的议案。

3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮件、

现场等方式登记， 1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份证原件

或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人

身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。 2、法人股东法

定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人

证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身

份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。

公告编号： 2018-007

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（二） 登记时间:2018 年 2 月 28 日 10 时 30 分

（三） 登记地点

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系地址：上海市金沙江路 1759 号圣诺亚大厦 A 座 601 室

联系人：杨俊波

联系电话： 021-62282480

联系传真： 021-62271409

（二） 会议费用： 与会股东的交通费、食宿费自理。 。

（三） 临时提案

临时提案请于会临时议召开前 10 天提交。

五、 备查文件目录

《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十七

次会议决议》

柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日


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