公告日期：2017-11-22

公告编号： 2017-021

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证券代码： 835360 证券简称：柏美迪康 主办券商：光大证券

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 7 日 10 时 30 分

结束时间： 2017 年 12 月 7 日 12 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会召开符合《 公司法》 、 《 公司章程》 、 《 股东

大会议事规则》 等相关规定。

公告编号： 2017-021

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 6 日，本次股东大

会的股权登记日为 2017 年 12 月 6 日，股权登记日下午收市时在中

国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记

日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者

不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事会、监事会成员列席

(七)会议地点：柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司会议室

二、 会议审议事项

1、 《 关于变更公司名称及向全国中小企业股份转让系统申请变

更公司名称》 的议案；

2、 《 关于修改公司章程》 的议案。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮

件、现场等方式登记， 1、自然人股东本人参会的持股东卡、身份

证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件

以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。

2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印

件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人

参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、

法人股东的股东卡。

公告编号： 2017-021

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(二)登记时间: 2017 年 12 月 6 日 10 时-10 时 30 分

(三)登记地点:

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：上海市金沙江路 1959 号 16 号楼 601 室

联系人：杨俊波

联系电话： 021-62282480

联系传真： 021-62281409

(二)会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《 柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十五次

会议决议》

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 22 日

临时提案请于会议召开十天前提交。


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