公告日期：2017-05-08

证券代码：835360证券简称：柏美迪康主办券商：光大证券



柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月7日



2、会议召开地点：柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长徐潜先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份18,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案。



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案。



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年度总经理工作总结》的议案。



1、议案内容



《2016年年度总经理工作总结》



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《2016年度财务审计报告》的议案。



1、议案内容



公司已于2017年4月17 日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了 2016 年年度财务审计



报告（公告编号：2016-005），具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《2016年财务决算报告》的议案。



1、议案内容



《2016年财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《2016年利润分配方案》的议案。



1、议案内容



《2016年利润分配方案》。



2、议案表决结果：



同意股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%……
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