公告日期：2017-04-17

证券代码：835360 证券简称：柏美迪康 主办券商：光大证券



柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司



2016年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月7日10时30分



结束时间：2017年5月7日12时30分



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月30日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案；



2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案；



3、审议《2016年度总经理工作总结》的议案；



4、审议《2016年度财务审计报告》的议案；



5、审议《2016年度财务决算报告》的议案；



6、审议《2016年度利润分配方案》的议案；



7、审议《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案；



8、审议《2017年度财务预算方案》的议案；



9、审议《关于聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计2017年的年度财务报表》的议案；



10、审议《关于确认公司2016年度关联交易及公司2017年度日



常关联交易预测》的议案；



11、审议《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的议案；



12、审议《关于2017年度预计银行授信额度和向银行申请贷款



的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



请各位股东于登记日前确认参会方式，并以电话、传真、邮件、现场等方式登记。1、自然人股东本身参会的持股东卡、身份证原件或复印件；委托他人参会的，被委托人持本人身份证原件以及委托人身份证复印件、委托人股东卡以及授权委托书原件。2、法人股东法定代表人参会的，持法定代表人身份证原件或复印件以及法定代表人证明、法人股东的股东卡；委托非法定代表人参会的，被委托人持身份证原件或复印件，以及授权委托书原件、法人股东的股东卡。



（二）登记时间:2017年4月30日



（三）登记地点



柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系地址：上海市金沙江路1959号16号楼601室



联系人：杨俊波



联系电话：021-62282480



联系传真：021-62281409



（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



（一）《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；



（二）《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



柏美迪康环境工程(上海)股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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