公告日期：2016-05-10

公告编号：2016-018

证券代码：835360 证券简称:柏美迪康 主办券商：光大证券

柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2016年5年10日

会议召开地点：公司办公室

会议召开方式：现场

会议召集人： 公司董事会

会议主持人： 公司董事长徐潜

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长徐潜主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一)审议通过《柏美迪康环境工程（上海）股份有限公司股份向银行流动资金贷款》，并将提请股东大会审议：

（1）议案内容：公司500万元科技履约贷款将于2016年5月26日到期，到期后公司拟继续向银行贷款500万元。

公告编号：2016-018

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

（3）本议案不涉及关联交易事项。

（4）回避表决情况：本次董事大会无回避表决的情况。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理流动资金贷款相关事宜》，并将提请股东大会审议：

（1）议案内容：公司拟提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

（3）本议案不涉及关联交易事项。

（4）回避表决情况：本次董事大会无回避表决的情况。

(三)审议通过《关于通过新的公司章程》，并将提请股东大会审议：

（1）议案内容：原章程第十三条 公司的经营范围是: 环保设备的生产(仅

限分支机构经营)、销售(除特种设备), 从事环保技术领域内的技术开发、技术

服务、技术转让、技术咨询, 环保工程, 机械设备、机电设备的安装(除特种设

备), 计算机及配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、

日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售, 商务咨询, 工程项目服务, 工程勘察设计, 自有设备租赁(不得从事金融租赁)。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]

修改为：第十三条 公司的经营范围是: 环保设备的生产(仅限分支机构经

营)、销售(除特种设备), 从事环保技术领域内的技术开发、技术服务、技术转

让、技术咨询, 环保工程, 机械设备、机电设备的安装(除特种设备),计算机及

配件、非专控通讯设备、机械设备及零部件、建材、金属材料、日用百货、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)的销售, 商务咨询, 工程项目服务, 工程勘察设计, 自有设备租赁(不得从事金融租赁)，从事货物及技术的进出口业，转口贸易。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动]

（2）议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。

（3）本议案不涉及关联交易事项。

（4）回避表决情况：本次董事大会无回避表决的情况。

公告编号：2016-018

(四)审议通过《关于提议召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》：

（1）议案内容：提议召开公司2016年第四次临时股东大会；公司定于2016年5月26日10:30召开公司2016年第四次临时股东大会，并在……
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