公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-037



证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券



上海纽恩特实业股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月11日



2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长牟晓峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,600,000股，占公司股份总数的73.81%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-037



(一)审议通过《向工商银行上海市奉贤支行质押应收账款》议案1、议案内容



根据公司的发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，扩大生产，为筹集项目建设资金，故公司拟向银行新增约3200万元银行借款（借款利息、金额和期限以最终签订的借款合同或协议为准），故将公司位于上海市奉贤区南桥镇光明村340号房地产（沪房地奉字2011第009404号1-5幢），及位于上海市奉贤区青高路288号房地产（沪房地奉字2012第012901号）两处房地产，作为抵押向工商银行上海市奉贤支行申请抵押贷款，应工商银行上海市奉贤支行的要求，需要将公司应收账款进行质押。具体以公司与银行签订的合同为准。（具体内容详见公司2017年8月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网www.neeq.com.cn的《关于应收账款质押公告》，公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海纽恩特实业股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



公告编号：2017-037



上海纽恩特实业股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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