公告日期：2017-09-04

证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券



上海纽恩特实业股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月23日，电话及邮件形



式通知。



2、会议召开时间：2017年9月4日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长牟晓峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票



在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案



1、议案内容



公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：



（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；



（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止



挂牌》议案



1、议案内容



（1）申请摘牌原因：根据公司未来发展及战略规划的需要，同时为更好地实现公司及全体股东利益最大化，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌；



（2）股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司股东进行了充分沟通和协商，已就该事宜达成初步一致，会采取有效措施保证公司股东的合法权益得到充分、有效的保障及补偿。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《提请召开2017年第四次临时股东大会》议案



1、议案内容



公司定于2017年9月21日召开2017年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。



三、 备查文件目录



《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》特此公告。



上海纽恩特实业股份有限公司



董事会



2017年9月4日




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