公告日期：2017-07-28

证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券



上海纽恩特实业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年7月27日



2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：牟晓峰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份29,600,000股，占公司股份总数的73.81%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《增加公司经营范围》的议案



1、议案内容



因公司业务发展需要，拟在公司经营范围内增加“房租租赁”，详见公司2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。



原公司经营范围：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



拟变更为：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



最终以工商行政管理部门核准登记的信息为准。



2、议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《修改公司章程》的议案



1、议案内容



因公司变更经营范围，故拟对《公司章程》进行相关修订，详见公司2017年7月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2017-026）。



原公司章程第十三条记载为：经依法登记，公司经营范围是：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



拟修订为：经依法登记，公司经营范围是：箱包及其配件、鞋帽的设计、加工、批发、零售，电子产品、塑料产品的批发、零售，货物运输代理，商务信息咨询，从事货物进出口及技术进出口业务，房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



最终以工商行政管理部门备案信息为准。



2、议案表决结果：



同意股数29,600,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



《上海纽恩特实业股份有限公司2017年第二次临时股东大会



决议》



上海纽恩特实业股份有限公司



董事会



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