公告日期：2017-07-03

公告编号： 2017-024

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证券代码： 835355 证券简称： 纽恩特 主办券商： 华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 7 月 1 日

2、 会议召开地点： 上海市奉贤区南桥镇光明村 340 号会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长牟晓峰先生

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、 议案审议程序符合《公司法》等相关

法律法规、 其他规范性文件及《公司章程》相关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持

有表决权的股份 29,600,000 股，占公司股份总数的 73.81%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-024

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(一)审议通过 《关于公司自有资产为公司向银行申请续借银行借款提

供抵押担保的议案》

1、议案内容

公司目前持有工商银行上海市奉贤支行借款人民币 4300 万元，

将于 2017 年 7 月 22 日陆续到期，为缓解公司流动资金周转的需要，

公司拟维持目前持有的工商银行上海市奉贤支行的借款规模，准备向

银行申请续借借款，故公司拟将位于上海市奉贤区的两处房地产作为

抵押向工商银行上海市奉贤支行申请抵押贷款。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产抵

押及拟向银行申请续借银行借款的公告》（公告编号： 2017017）。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)审议通过《关于公司拟向银行申请续借银行借款的议案》

1、议案内容

公司目前持有工商银行上海市奉贤支行借款人民币 4300 万元，

将于 2017 年 7 月 22 日陆续到期，为缓解公司流动资金周转的需要，

公司拟维持目前持有的工商银行上海市奉贤支行的借款规模，准备向

公告编号： 2017-024

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银行申请续借借款，借款利息、金额和期限以最终签订的借款合同或

协议为准。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于公司资产抵

押及拟向银行申请续借银行借款的公告》（公告编号： 2017017）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(三)审议通过《关于投资新建厂房的议案》

1、议案内容

根据公司的发展规划，为进一步拓展生产空间，提升公司产能，

公司拟利用全资子公司淮安兴力箱包有限公司原厂区内存量工业用

地新建厂房。

具体内容详见公司 2017 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于投资新建厂

房的公告》（公告编号： 2017018）。

2、议案表决结果：

同意股数 29,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

公告编号： 2017-024

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弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(四)审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

1、议案内容

公司由于生产经营需要，拟购买位于上海朱泾工业园区的国有土

地使用权（工业用地），该幅土地使用面积约为 28.7 亩，通过招拍挂

程序取得，预计土地交易总价约 2000 万元，最终购买价格以公司与

国有土地管理部门签订的协议为准。

具体内容详见公……
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