公告日期：2017-04-27

证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券



上海纽恩特实业股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开方式及程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月17日10时00分



结束时间： 2017年5月17日12时00分



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月10日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师:金杜律师事务所律师



（七）会议地点：上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室。



二、会议审议事项



1、《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》



2、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》



3、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》



4、《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》



5、《关于公司2016年年度审计报告的议案》



6、《关于公司 2016年度利润分配方案的议案》



7、《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》



8、《关于2017年度公司日常关联交易预计的议案》



9、《关于追认关联方资金占用事项的议案》



10、《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017



年度财务报表审计机构的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记手续；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件及股东账户卡办理登记手续。



（二）登记时间: 2017年5月17日9时00分-10时00分



（三）登记地点



上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：赖丽斌



联系地址：上海市奉贤区南桥镇光明村340号



联系电话：021-33656300-818



传真：021-33656322



（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用由股东自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



1、《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。



2、《上海纽恩特实业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



上海纽恩特实业股份有限公司



董事会



2017年4月27日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。