公告日期：2016-12-07

公告编号：2016-026



证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券



上海纽恩特实业股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月25日，电话通知。



2、会议召开时间：2016年12月7日



3、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长牟晓峰



6、会议主持人：牟晓峰



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《对外投资设立全资子公司的议案》



公告编号：2016-026



1、议案内容



详见公司同日发布的2016-027号《对外投资设立全资子公司公



告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本次表决不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。



4、提交股东大会表决情况：



根据相关法律法规、公司《章程》、《对外投资管理制度》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。



三、 备查文件目录



（一）《上海纽恩特实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



上海纽恩特实业股份有限公司



董事会



2016年12月7日




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