公告日期：2016-06-02

证券代码：835355 证券简称：纽恩特 主办券商：华信证券

上海纽恩特实业股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年5月15日

2、会议召开地点：上海市奉贤区南桥镇光明村340号会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：吴立君

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的74.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就 2015 年度公司的各项工作制作了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会就 2015 年度公司的各项工作制作了《关于公司 2015年度监事会工作报告的议案》，由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会就公司2015年度经营和管理结果制作了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》，由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2016年度财务预算方案的议案》

1.议案内容

根据公司战略规划及董事会对年度预算的总体要求，公司董事会制定了《关于公司 2016 年度财务预算方案的议案》，由各位股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2015年度利润分配方案的议案》

1.议案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月22日出具的“信会师报字[2016]第113909号”《上海纽恩特实业股份有限公司审计报告及财务报表》，上海纽恩特实业股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度实现净利润为10,914,271.79元，截至2015年12月31日公司未分配的利润为21,643,094.78元，资本公积余额为31,291,186.50元。

为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详见公司于2016年6月2日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.c……
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